Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında yürütülen bir soruşturma, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para sistemleri aracılığıyla finansal sisteme sızdırıldığını ortaya çıkardı. Bu süreçte, çok sayıda şirketin bu gelirlerin aklanması için kullanıldığı belirlendi. İstanbul merkezli olarak 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Ayrıca, Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında ‘7258 sayılı kanuna muhalefet’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarıyla ilgili bir soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri doğrultusunda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik bir şekilde nakledildiği belirlendi. Bu işlemlerin ardından, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden bu gelirlerin aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. Örgüt yapısı içinde yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticileri gibi çeşitli görevlerde bulunan şüphelilerin, suç gelirlerinin transferinde ve gizlenmesinde önemli roller üstlendikleri belirlendi.
41 GÖZALTI KARARI, TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI
İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Ayrıca, finansal ve dijital delillerin toplanması, suç gelirlerinin izinin sürülmesi ve delillerin korunması amacıyla adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Şüphelilerin malvarlıklarına el konulurken, Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.
