İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerine dair yürütülen soruşturma çerçevesinde önemli tespitlerde bulundu.
Soruşturmanın merkezinde yer alan IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin, yüksek hacimli finansal transferlerle yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasına sistematik bir şekilde aracılık ettiği öne sürüldü.
Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) raporuna göre, bu şirket üzerinden toplamda 155 milyar TL’lik işlem yapıldığı belirlendi.
Söz konusu işlemlerin büyük bir kısmının “bet”, “bahis” ve “kumar” gibi içeriklerle gerçekleştirildiği, ayrıca 78 milyar TL’lik bölümünün suçla elde edildiği değerlendirilen gelirlerden oluştuğu ifade edildi.
İZİN İPTAL EDİLDİ, İŞLEMLER GİZLİCE SÜRDÜ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şirketin faaliyet iznini iptal etmesine rağmen gizli bir şekilde finansal işlemlerin devam ettiğini tespit etti. Şirketin yöneticileri, kişisel hesapları aracılığıyla para transferleri gerçekleştirmiş ve denetim süreçlerini bilgi gizleyerek engellemeye çalışmışlar.
Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in aktardığı habere göre; soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Dijital sistemlere, finansal kayıtlara ve mal varlıklarına el konuldu. Firari durumda olan bir şirket yöneticisi için kırmızı bülten çıkarılması süreci başlatıldı. Ayrıca, şirket yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum süreci başlatıldı.
